Σε 700 εκ ευρώ υπολογίζεται η ζημιά από δασμούς και ΦΠΑ που δεν πληρώθηκαν – Η επιχείρηση «Καλυψώ» και πώς αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Τα κυκλώματα παράνομης εισαγωγής εκατομμυρίων προϊόντων από Κίνα χωρίς δασμούς – Η εγκληματική οργάνωση και πώς δρούσε
Βαριές κατηγορίες για μία τεράστιας έκτασης απάτη κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου αποδόθηκαν μετά τις συλλήψεις που έγιναν από το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (και στην Ελλάδα) για ένα δίκτυο παράνομης εισαγωγής εκατομμυρίων προϊόντων από την Κίνα, χωρίς δασμούς και χωρίς καταβολή ΦΠΑ.
Το πρωτοφανές κύκλωμα παράνομης διακίνησης προϊόντων, που δρούσε και στη χώρα μας, αλλά και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, προκάλεσε, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ζημιά στα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. 700 εκατομμυρίων ευρώ από διαφυγόντες δασμούς, ενώ η δράση των κυκλωμάτων διακίνησης των παρανόμως εισαγομένων προϊόντων, όπως αποκαλύφθηκε, διέθετε στοιχεία οργάνωσης εγκληματικών ομάδων.
Στην Ελλάδα, με την εποπτεία του ελληνικού κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, του Τμήματος Εσωτερικών Υποθέσεων και της Ανεξάρτητης Αρχής για τα Δημόσια Έσοδα, η επιχείρηση που έφερε την κωδική ονομασία «Καλυψώ» είχε επιτυχή αποτελέσματα, με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, μετρητών και αποκαλύψεις σημαντικές από τη δράση των κυκλωμάτων.
Οι πέντε συλληφθέντες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων δύο τελωνειακοί υπάλληλοι, ένας εκτελωνιστής και ιδιοκτήτες γραφείων εκτελωνισμού, βαρύνονται με σοβαρά κακουργήματα για οικονομικά εγκλήματα σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.
700 εκατομμύρια ζημιά
Η υπόθεση που αποκαλύφθηκε, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αφορά παράνομη δραστηριότητα που αποκαλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), τη Μαδρίτη (Ισπανία), το Παρίσι (Γαλλία) και τη Σόφια (Βουλγαρία). Αυτή η έφοδος επέφερε σημαντικό πλήγμα στα εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την αγορά της ΕΕ, με προϊόντα που εισάγονται (μέσω του λιμανιού του Πειραιά) από την Κίνα, αποφεύγοντας τους τελωνειακούς δασμούς και τον ΦΠΑ. Το εγκληματικό σύστημα, το οποίο αφορούσε τη μαζική εισαγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, υποδημάτων, ηλεκτρονικών σκούτερ, ηλεκτρονικών ποδηλάτων και άλλων αγαθών, πιστεύεται ότι προκάλεσε ζημία που εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ.
Πρόκειται για διάφορα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία ελέγχονται κυρίως από Κινέζους υπηκόους και τα οποία διαχειρίζονται το πλήρες κύκλωμα των προϊόντων που εισάγονται από την Κίνα στην αγορά της ΕΕ.
Οι αρχές κατέσχεσαν 5,8 εκατ. ευρώ (εκ των οποίων 4,75 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα στη Γαλλία και την Ισπανία), σε διάφορα νομίσματα, συμπεριλαμβανομένων δολαρίων Χονγκ Κονγκ, ευρώ σε ψηφιακά πορτοφόλια και κρυπτονομίσματα. Επιπλέον, διασφαλίστηκε ότι 7.133 ηλεκτρονικά ποδήλατα και 3.696 ηλεκτρονικά σκούτερ, καθώς και 480 εμπορευματοκιβώτια θα υποβληθούν σε περαιτέρω ελέγχους και εξακρίβωση στο λιμάνι του Πειραιά. Κατασχέθηκαν επίσης 11 ακίνητα που βρίσκονται στην Ισπανία, καθώς και 27 οχήματα και είδη πολυτελείας (τσάντες, ρολόγια και κοσμήματα). Στην Ελλάδα εκδόθηκαν επίσης εντολές δέσμευσης για την κατάσχεση ακινήτων, σκαφών και τραπεζικών λογαριασμών.
Το κύκλωμα και πώς δρούσε
Η εγκληματική αυτή ενέργεια ξεκινά με την εισαγωγή των εμπορευμάτων από την Κίνα στην ΕΕ, κυρίως μέσω του λιμένα Πειραιώς (Ελλάδα), με σημαντική υποτίμηση ή λανθασμένη ταξινόμηση των εμπορευμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν οι τελωνειακοί δασμοί – με τη χρήση πλαστών εγγράφων για την απόκρυψη της πραγματικής αξίας και φύσης του εμπορεύματος. Ένα δίκτυο επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στο σημείο εισόδου του τελωνείου, όπως μεσίτες τελωνείων, πάροχοι υπηρεσιών και λογιστικά γραφεία, διευκολύνουν τον αρχικό εκτελωνισμό, καθώς και τη φαινομενική αγορά και μεταφορά του εμπορεύματος από εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες κυρίως στη Βουλγαρία, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με ελληνικό αριθμό μητρώου ΦΠΑ.
Τα εμπορεύματα πωλούνται στη συνέχεια σε εταιρείες εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη, επιτρέποντας έτσι στον πρώτο φαινομενικό αγοραστή να επωφεληθεί από την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, κατά την εισαγωγή, βάσει της τελωνειακής διαδικασίας 42 (CP42), η οποία και απαλλάσσει τους εισαγωγείς από την καταβολή ΦΠΑ στη χώρα εισαγωγής, εάν τα εισαγόμενα αγαθά μεταφέρονται στη συνέχεια σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.
Μέσω μιας αλυσίδας εικονικών εταιρειών, τα προϊόντα πωλούνται σε εταιρείες σε συγκεκριμένα κράτη μέλη, όπου υποτίθεται ότι πωλούνται στην αγορά. Αυτοί οι δηλωμένοι προορισμοί περιλαμβάνουν τη Βουλγαρία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Ωστόσο, αυτοί οι ψεύτικοι τελικοί αγοραστές των αγαθών δεν παραλαμβάνουν ποτέ το εμπόρευμα και λειτουργούν ως ελλείποντες έμποροι, με αποτέλεσμα να μην καταβάλλουν ΦΠΑ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εγκληματικές οργανώσεις χρησιμοποίησαν έγγραφα ταυτότητας από νόμιμες εταιρείες, υποκλέπτοντας με δόλιο τρόπο τους αριθμούς ΦΠΑ, για να αποκρύψουν τον πραγματικό προορισμό των εμπορευμάτων.
Στην πραγματικότητα, αφού τα εμπορεύματα εισέλθουν στην ΕΕ, αποθηκεύονται σε αποθήκες και χώρους που ελέγχονται από τις εγκληματικές οργανώσεις και από εκεί μεταφέρονται, με τη χρήση πλαστών εγγράφων, στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία και την Ισπανία (τις πραγματικές χώρες προορισμού). Αυτά τα κινεζικά κέντρα logistics, όπου αποθηκεύονται όλα τα εμπορεύματα, λειτουργούν ως αυστηρά ελεγχόμενες περιοχές αποθηκών, που λειτουργούν σχεδόν σαν αποκλειστικές κοινότητες, προσβάσιμες μόνο στα μέλη των εγκληματικών ομάδων που τις διαχειρίζονται.
Τα έγγραφα μεταφοράς καταστρέφονται αμέσως μετά την παράδοση των εμπορευμάτων και τα εμπορεύματα πωλούνται στους τελικούς πελάτες, κυρίως στη μαύρη αγορά, με μετρητά, στο πλαίσιο μιας άκρως συγκαλυμμένης παράλληλης οικονομίας.
Τα έσοδα από το έγκλημα μεταφέρονται στην Κίνα, χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε άλλες εγκληματικές οργανώσεις, μέσω υπόγειων τραπεζικών συστημάτων που βασίζονται στο εμπόριο. Με τον τρόπο αυτό, οι οργανωμένες εγκληματικές ομάδες ελέγχουν και αποκρύπτουν ολόκληρη την εγκληματική αλυσίδα, από την αρχική δόλια εισαγωγή έως την απάτη ΦΠΑ και από την πώληση των εμπορευμάτων έως το ξέπλυμα των κερδών.
Η συνολική ζημία από τις υπό διερεύνηση εγκληματικές δραστηριότητες εκτιμάται επί του παρόντος σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ: πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από διαφυγόντες δασμούς (οι οποίοι επιστρέφουν εξ ολοκλήρου στον προϋπολογισμό της ΕΕ) και σχεδόν 450 εκατομμύρια ευρώ από μη καταβληθέντα ΦΠΑ (ο οποίος ζημιώνει τόσο τον προϋπολογισμό της ΕΕ όσο και τους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών).
